Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas
FX Winning – Estafa de Inversión en Trading
Denuncia colectiva liderada por la AAIC contra FX Winning, David Merino Quintana y sociedades colaboradoras, por presunta estafa masiva a través de plataformas de inversión en trading que afectó a miles de inversores en España y otros países.
LIDERAMOS a los AFECTADOS en la DENUNCIA COLECTIVA contra la plataforma FX WINNING, WE ARE TURBO, y contra las personas implicadas: Faber, Teo Zúñiga, David Merino, Brito, Renan Da Rocha y otros.
INTERPUESTA LA QUERELLA COLECTIVA por presuntos delitos de ESTAFA, previsto en los artículos 248 y siguientes del Código Penal; DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, previsto en el artículo 253 del Código Penal; DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA y DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
La AAIC ha sido pionera en poner la denuncia colectiva en los Tribunales en España. REPRESENTAMOS a AFECTADOS de FX WINNING y TURBO de todo el mundo, tanto residentes en España como en muchos países de Latinoamérica y Europa.
La ACCIÓN JUDICIAL está liderada por los abogados expertos en estafas de criptomonedas, con decenas de acciones en los Tribunales, ZABALLOS ABOGADOS.
LEE AQUÍ LA NOTICIA: https://asociacionafectadoscriptomonedas.es/la-asociacion-de-afectados-por-las-criptomonedas-gana-su-primera-batalla/
La plataforma de trading de criptomonedas y Forex FX Winning fue creada por David Merino Quintana y Teo Zúñiga Arredondo en el mes de abril de 2020, al igual que las mercantiles We Are Turbo y TWT Advisors MX, que servían de captadoras de inversiones para la plataforma de inversión, al igual que otras sociedades que se mencionarán más tarde. Cabe reseñar que FX Winning y TWT Advisors MX comparten la misma sede/oficina en Hong Kong, lo que es muestra inequívoca de la relación que ambas sociedades guardan, más allá de que sus socios y CEO ostentan cargos en las tres sociedades meritadas.
Las excusas referidas por FX Winning y sus captadoras para negar la devolución del dinero a los inversores son relativas a que sus proveedores de liquidez están solicitándoles un procedimiento de KYC (Know Your Customer), algo que es totalmente falso. Por parte de las mercantiles estafadoras y sus responsables se está requiriendo información personal a los inversores con el único objetivo de hacer pasar el tiempo y desviar los capitales estafados, además de poder vender estos datos personales que les están facilitando.
Tenemos constancia por parte de los afectados de la existencia de al menos otras dos sociedades que hacían captación de inversiones a favor de FX Winning: BLUETRADES FX CAPITAL y CFT Solutions, LLC. Se ampliará la información al respecto de todas las mercantiles y personas físicas implicadas en sucesivas ampliaciones de querella.
Desde FX Winning y las distintas captadoras/intermediarias se ha hecho creer a los afectados que estaban invirtiendo en un producto financiero solvente y rentable, cuando la realidad es que su dinero jamás se invirtió, yendo a parar a un sistema de estafa Ponzi que jamás generó beneficio alguno, y que cayó en el momento en el que se dio la voz de alarma al respecto de su falta de licencias y advertencias por parte de organismos de control de mercados.
¿Qué es FX Winning?
FX Winning es una plataforma de inversión en trading presuntamente fraudulenta, vinculada a David Merino Quintana y a la sociedad We Are Turbo, entre otras. Prometió rentabilidades extraordinarias a miles de inversores en España y Latinoamérica.
La AAIC y Zaballos Abogados presentaron querella colectiva en julio de 2023 ante la Audiencia Nacional. La causa se tramita ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6. El volumen inicialmente contabilizado de fondos defraudados asciende a unos 82 millones de euros, aunque se considera que la cifra real podría ser superior. Medios como Expansión han cifrado el perjuicio total en más de 700 millones de euros y más de 18.000 afectados en varios países.
La AAIC logró que el Juzgado Central de Instrucción nº 1 retuviera cautelarmente un millón de euros depositado como fianza por The Secret Tours, S.L. —sociedad administrada por David Merino— en el caso Biosca. Fue la primera cantidad monetaria retenida por los juzgados españoles en conexión con los intereses de los afectados por FX Winning.
Principales investigados y sociedades implicadas
- David Merino Quintana — Señalado como presunto ideólogo de la estafa y fundador de FX Winning y We Are Turbo.
- FX Winning / We Are Turbo — Plataformas principales de captación de inversiones.
- Faber, Teo Zúñiga, Brito, Renan Da Rocha — Personas investigadas o implicadas en la trama.
- Thierry Planchais — Identificado como captador de We Are Turbo en Latinoamérica.
- The Secret Tours, S.L. / Dispensadores Automáticos Canarios / Luxury Car Canary / The Billions Enterprise / Custom Motors Car Wrapping / Digital Intelligence Software / Asistencia Digital / High Frequency Trading — Sociedades administradas por David Merino investigadas por el origen y destino de los fondos.
Estado del procedimiento
El caso se tramita ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 1567/2023). El juzgado se declaró competente en diciembre de 2023 y desde febrero de 2024 la causa se encuentra bajo secreto de actuaciones prorrogado sucesivamente, con el fin de proteger las diligencias de investigación.
La AAIC y Zaballos Abogados se mantienen personadas como acusación particular, impulsando diligencias, presentando ampliaciones de querella y colaborando activamente con la investigación.
Comunicados oficiales
La AAIC y Zaballos Abogados informan a los afectados del caso FX Winning de que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado una nueva prórroga del secreto de las actuaciones, por un mes más, hasta el 2 de octubre de 2024.
La medida se mantiene porque el juzgado considera que siguen vigentes los motivos que justificaron el secreto, con el fin de proteger las diligencias de investigación y evitar perjuicios a la instrucción.
También se recuerda que agosto no es inhábil en jurisdicción penal y que la Asociación y Zaballos Abogados continúan trabajando y disponibles para los afectados.
Se comunica que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 ha prorrogado nuevamente el secreto de las actuaciones hasta el 2 de septiembre de 2024.
El juzgado mantiene que la investigación exige que las diligencias sigan sin ser conocidas por las partes, salvo el Ministerio Fiscal.
El comunicado insiste en que los afectados todavía pueden sumarse a la representación colectiva, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia.
La Asociación informa de que el Juzgado ha dictado un nuevo auto prorrogando el secreto de actuaciones hasta el 2 de agosto de 2024.
Zaballos Abogados había solicitado el levantamiento del secreto para poder conocer los avances y colaborar en la investigación, pero el juzgado entiende que aún deben preservarse las diligencias.
El comunicado reafirma el objetivo de recuperar el dinero estafado y señala como investigados o implicados a FX Winning, We Are Turbo, David Merino, Faber, Teo Zúñiga, Brito y Renan Da Rocha, entre otros.
Se informa de que el juzgado ha dado traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la conveniencia de prorrogar o no el secreto de las actuaciones, vigente hasta el 2 de julio de 2024.
La Asociación y Zaballos Abogados manifiestan que, tras el tiempo transcurrido bajo secreto, consideran oportuno levantarlo para conocer el estado de la causa y colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos, la localización de investigados, la recuperación de capitales y el resarcimiento de las víctimas.
Se comunica que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 ha solicitado a las partes y al Ministerio Fiscal que informen sobre una nueva posible prórroga del secreto de actuaciones, que vencía el 2 de junio.
La Asociación y Zaballos Abogados indican que no se opondrán si el juzgado, Fiscalía y demás acusaciones estiman que la medida sigue siendo necesaria.
Se destaca que hay numerosas diligencias de investigación en marcha gracias a la información aportada por la Asociación y Zaballos, con el objetivo de localizar a los investigados, bloquear bienes y recuperar el dinero estafado.
El juzgado acuerda prorrogar el secreto de actuaciones hasta el 2 de junio de 2024. La resolución se adopta porque, según el juzgado, siguen existiendo motivos para proteger la investigación.
Zaballos Abogados había solicitado que se levantara el secreto, defendiendo que la colaboración de las acusaciones particulares podía ser esencial para el esclarecimiento de los hechos, aunque también se reconoce la importancia de preservar los avances policiales y judiciales.
El juzgado requiere nuevamente al Ministerio Fiscal para que informe sobre la prórroga del secreto de actuaciones, que vencía el 2 de mayo de 2024.
Zaballos Abogados recuerda que había pedido levantar el secreto, al entender que las acusaciones particulares podrían contribuir al avance del procedimiento, pero asume que debe protegerse el trabajo policial y judicial si ello resulta necesario.
Se informa de que el Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 ha acordado prorrogar un mes más el secreto de las actuaciones.
Zaballos Abogados y la Asociación expresan confianza en el trabajo judicial y policial, aunque indican que no comparten plenamente la decisión y que volverán a solicitar el levantamiento del secreto.
También se destaca que el Ministerio Fiscal y Zaballos Abogados fueron las únicas partes que se pronunciaron sobre la prórroga.
La Asociación comunica que se ha personado un nuevo grupo de afectados en el procedimiento seguido contra FX Winning, David Merino Quintana y demás responsables ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6.
Aunque el secreto de actuaciones se había prorrogado hasta el 2 de abril de 2024, se insiste en que sigue siendo posible incorporar nuevos afectados a la querella colectiva.
Se comunica que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 ha prorrogado un mes más el secreto de actuaciones, hasta el 2 de abril de 2024.
La Asociación interpreta la prórroga como una noticia positiva para las víctimas, al considerar que la práctica de diligencias secretas puede implicar avances relevantes sobre el paradero de los investigados y la localización de las cantidades estafadas.
Se informa de que el magistrado instructor Manuel García Castellón ha decretado el secreto de las actuaciones por un mes, hasta el 2 de marzo de 2024, para todas las partes personadas excepto el Ministerio Fiscal.
La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger diversas diligencias de investigación y evitar que terceros conozcan datos que puedan afectar al éxito de la instrucción.
La Asociación califica esta decisión como un acontecimiento de gran relevancia para el avance de la causa.
La Asociación y Zaballos Abogados comunican una nueva personación de afectados en el procedimiento penal contra FX Winning, David Merino Quintana y otros responsables.
Se subraya la importancia de seguir sumando querellantes para reforzar la relevancia judicial y social del caso, aumentando tanto el número de víctimas personadas como la cuantía defraudada representada en el procedimiento.
Se informa de que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 ha tenido por presentados cuatro escritos aportados por la Asociación y Zaballos Abogados, con nuevas pruebas consideradas relevantes para el desarrollo del procedimiento y la recuperación del dinero.
Los escritos se trasladan al Ministerio Fiscal para que los examine y solicite las medidas oportunas. El juzgado queda pendiente de la respuesta de un oficio remitido a la unidad investigadora el 18 de diciembre.
Durante el periodo navideño, la Asociación y Zaballos Abogados informan de que han presentado una ampliación de querella ante la Audiencia Nacional.
En ella se aportan datos sobre Thierry Planchais, identificado como uno de los captadores de Turbo en Latinoamérica. También se solicitan diligencias de prueba y medidas cautelares para localizar y bloquear cantidades estafadas, así como para poner al nuevo querellado a disposición judicial.
Tras declararse competente la Audiencia Nacional para investigar el caso, la Asociación y Zaballos Abogados solicitan que el millón de euros depositado como fianza por The Secret Tours, S.L. para la excarcelación de Javier Biosca sea transferido desde el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al Juzgado Central de Instrucción nº 6, con el objetivo de que pueda servir al resarcimiento de las víctimas de FX Winning.
También se pide trasladar información del caso Biosca por su posible conexión con David Merino y sus sociedades.
Se comunica una de las novedades más importantes: el Juzgado Central de Instrucción nº 6 se declara competente para instruir la causa contra FX Winning, David Merino Quintana, We Are Turbo y colaboradores, tras informe favorable del Ministerio Fiscal.
También se tiene por personadas a las víctimas representadas por Zaballos Abogados y la Asociación. El comunicado menciona un volumen inicialmente contabilizado de unos 82 millones de euros defraudados, aunque se considera que la cifra real podría ser superior.
El comunicado aclara dudas de los afectados. Primero, señala que es posible cambiar de abogado en España dentro del mismo procedimiento. Segundo, indica que se pueden reclamar honorarios al anterior letrado si corresponden a fases no realizadas y pedir factura desglosada.
Tercero, informa de que existe una reclamación civil abierta en Italia contra FX Winning, David Merino Quintana y otros responsables, aunque insiste en que la vía penal en España sigue siendo el cauce principal.
También se afirma que Zaballos Abogados no ha tenido contacto con David Merino ni con sus abogados.
Zaballos Abogados y la Asociación informan de que han remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 6 un escrito solicitando el impulso de las actuaciones. Consideran anómalo que hayan pasado más de tres meses desde la querella sin pronunciamiento sobre la competencia de la Audiencia Nacional.
El objetivo del escrito es acelerar la decisión sobre competencia, la práctica de diligencias, el bloqueo de cuentas, el embargo de bienes y la localización y detención de los responsables, especialmente David Merino Quintana.
El juzgado comunica las vías posibles para otorgar poder apud acta en el procedimiento: sede judicial electrónica —solo desde España—, notaría con apostilla si se otorga fuera de España, comparecencia presencial ante el juzgado del domicilio del afectado —solo en España— y embajada española para víctimas residentes fuera de España.
También se indica que no será posible otorgar poder en la propia sede del Juzgado Central de Instrucción nº 6 al no señalarse comparecencias.
La Asociación comunica una noticia favorable: el Juzgado Central de Instrucción nº 1, en el caso Biosca, acuerda retener cautelarmente el millón de euros depositado como fianza, aportado por The Secret Tours, S.L., sociedad administrada por David Merino.
La medida había sido solicitada por Zaballos Abogados y la Asociación. Se presenta como la primera cantidad monetaria retenida por los juzgados españoles en conexión con los intereses de los afectados por FX Winning.
Se comunica la presentación de una ampliación de querella ante el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional, con pruebas contra David Merino y solicitud de nuevas diligencias.
Se aportan datos de ocho sociedades en las que David Merino aparece como administrador: The Secret Tours, Dispensadores Automáticos Canarios, Luxury Car Canary, The Billions Enterprise, Custom Motors Car Wrapping, Digital Intelligence Software, Asistencia Digital y High Frequency Trading. Se solicita información sobre sus cuentas bancarias para investigar el origen y destino del dinero y localizar activos embargables.
La Asociación y Zaballos Abogados informan de que ya se han personado en el procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional contra FX Winning, David Merino y otros responsables. Se indica que se han aportado pruebas consideradas exclusivas y relevantes para la investigación.
También se recuerda que, si la Audiencia Nacional no aceptara la competencia, en agosto ya se había presentado una querella ante los Juzgados de Instrucción de Madrid como vía alternativa para evitar la paralización del procedimiento.
La Asociación recoge que el periódico Expansión se hizo eco del caso FX Winning, David Merino y la querella presentada por Zaballos Abogados. La publicación cita a David Merino como fundador de plataformas de trading vinculadas a FX Winning, TWT Advisors y We Are Turbo, y menciona a otros socios o personas relacionadas.
También recoge cifras de más de 700 millones de euros y 18.000 afectados en varios países. La nota explica la conexión con Javier Biosca a través de la fianza de un millón de euros pagada por The Secret Tours, sociedad administrada por Merino.
El comunicado agradece la confianza de los afectados y explica las condiciones de incorporación a la querella. Se fija una cuota de incorporación de 150 euros.
Para quienes se sumen antes del 30 de septiembre, se anuncia un porcentaje a éxito del 8%; a partir de esa fecha, se aplicaría el 9% inicialmente previsto sobre lo efectivamente recuperado. También se prevé devolver diferencias a quienes hubieran abonado más y emitir anexos o certificaciones rectificativas.
La Asociación comunica que la querella presentada por Zaballos Abogados contra FX Winning, We Are Turbo, Faber, Teo Zúñiga, David Merino, Brito, Renan Da Rocha y otros ya dispone de número de autos en tribunales españoles: Diligencias Previas 1567/2023.
También se informa de la localización del paradero de David Merino y de la aportación de pruebas testificales, solicitando protección para testigos. El comunicado afirma que esas pruebas evidenciarían la estafa, la falsedad del supuesto hackeo y amenazas atribuidas a David Merino.
Se informa de que la querella presentada por Zaballos Abogados contra FX Winning, We Are Turbo y demás sociedades y captadores ha sido admitida a trámite y ha recaído en un Juzgado de Instrucción de Madrid.
La Asociación señala que la querella ya cuenta con número de autos y que deben comenzar a tramitarse las medidas cautelares solicitadas para la devolución del dinero y la localización de los responsables. También se recuerda que en el orden penal la actividad no se paraliza en agosto.
La Asociación comunica la presentación de una ampliación de querella contra FX Winning y las sociedades de captación de capital. La principal novedad es la inclusión como querellado de David Merino Quintana, señalado como presunto ideólogo de la estafa y persona con cargos relevantes en FX Winning y We Are Turbo.
El comunicado insiste en que la información aportada es esencial para la investigación judicial y policial.
La Asociación informa de que esa misma semana se había presentado una querella colectiva contra el bróker FX Winning, sus responsables y varias sociedades colaboradoras en la captación de financiación.
El objetivo declarado es iniciar de inmediato el procedimiento judicial para recuperar las cantidades adeudadas a miles de inversores afectados. Se anuncia que desde ese momento es posible adherirse a la querella colectiva, con independencia de la nacionalidad o lugar de residencia de cada afectado.
