Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas
Mind Capital – Estafa de Criptomonedas
Denuncia colectiva liderada por la AAIC contra Mind Capital, Gonzalo García-Pelayo Segovia y demás responsables, por presunta estafa masiva a través de una plataforma de inversión en criptoactivos que afectó a más de un millar de inversores en España y otros países.
LIDERAMOS a los AFECTADOS en la DENUNCIA COLECTIVA contra la plataforma MIND CAPITAL y contra las personas implicadas: Gonzalo García-Pelayo Segovia, Oscar García-Pelayo Martín, Alejandro Mejía, Cristina Kelly López González, Javier Omaña Aguado, Rubén Arcas Paterna, Manuel José Arniz Sanz y otros.
INTERPUESTA LA QUERELLA COLECTIVA por presuntos delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto en los artículos 248 y siguientes del Código Penal; DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, previsto en el artículo 253 del Código Penal; y DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
La AAIC ha sido pionera en poner la denuncia colectiva ante los Tribunales en España. REPRESENTAMOS a AFECTADOS de MIND CAPITAL de toda España y de otros países.
La ACCIÓN JUDICIAL está liderada por los abogados expertos en estafas de criptomonedas, con decenas de acciones en los Tribunales, ZABALLOS ABOGADOS.
Mind Capital se definía como «la primera plataforma cripto-fiat del mundo», liderada por Gonzalo García-Pelayo Segovia —conocido por su sistema de ruleta junto a la familia Los Pelayos— junto a un equipo internacional de expertos en matemáticas, inversiones y tecnología. La plataforma fue lanzada en enero de 2020 y prometía rentabilidades de hasta un 17% mensual mediante un bot de arbitraje en criptomonedas.
A partir de noviembre de 2020, Mind Capital comenzó a alegar problemas regulatorios y de políticas antiblanqueo de capitales para bloquear la retirada del capital invertido. El porcentaje de rendimientos diario bajó considerablemente y, aunque en un primer momento los intereses podían retirarse, el capital principal quedó retenido sin posibilidad de recuperación ordinaria.
Mind Capital fue catalogada como potencial estafa por el regulador financiero de Italia (Consob) en julio de 2020, y la Comisión de Valores de Texas la calificó como esquema Ponzi de 10 niveles. La AAIC y Zaballos Abogados presentaron querella colectiva el 10 de noviembre de 2021 ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, siendo la primera acción colectiva en España contra esta plataforma.
La causa fue inicialmente tramitada por el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid y posteriormente, en febrero de 2024, se acordó la inhibición a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella, donde también se seguía un procedimiento paralelo contra el investigado Gonzalo García-Pelayo Segovia.
¿Qué es Mind Capital?
Mind Capital fue una plataforma de inversión en criptoactivos fundada por Gonzalo García-Pelayo Segovia, presidente de la conocida familia Los Pelayos, y su hijo Oscar García-Pelayo Martín como vicepresidente. Se presentaba como «la primera plataforma cripto-fiat del mundo» y prometía rendimientos extraordinarios mediante un sistema de arbitraje automatizado en criptomonedas.
La plataforma operaba también mediante un sistema de MLM (marketing multinivel), por el que los inversores obtenían comisiones por captar nuevos clientes. Este sistema, junto con la reputación pública de Gonzalo García-Pelayo, fue el principal gancho para atraer inversores en España y Latinoamérica.
Mind Capital fue declarada «intermediario financiero abusivo» por la Consob italiana, que ordenó el bloqueo de su web. La Comisión de Valores de Texas también la catalogó como esquema Ponzi de 10 niveles.
Principales investigados y personas implicadas
- Gonzalo García-Pelayo Segovia — Presidente y CEO de Mind Capital. Principal investigado.
- Oscar García-Pelayo Martín — Vicepresidente de Mind Capital. Investigado.
- Alejandro Mejía — Implicado en la estructura de la plataforma.
- Cristina Kelly López González — Investigada en el procedimiento.
- Javier Omaña Aguado — Investigado en el procedimiento.
- Rubén Arcas Paterna — Investigado en el procedimiento.
- Manuel José Arniz Sanz — Investigado en el procedimiento.
- MindCapital Tech S.L. — Sociedad vehicular principal de la plataforma.
Delitos imputados
- Estafa continuada (artículos 248 y siguientes del Código Penal)
- Apropiación indebida (artículo 253 del Código Penal)
- Blanqueo de capitales
Estado del procedimiento
La querella colectiva fue presentada el 10 de noviembre de 2021 ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid. Tras años de retrasos e inacción —denunciados reiteradamente por la AAIC y Zaballos Abogados, incluyendo una queja formal ante el Ministerio de Justicia—, en febrero de 2024 el Juzgado nº 37 de Madrid acordó su inhibición a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella.
En Marbella se seguía ya un procedimiento paralelo iniciado contra Gonzalo García-Pelayo Segovia. La AAIC y Zaballos Abogados se han personado en dicho juzgado y continúan la acusación particular, con el objetivo de lograr la recuperación del dinero estafado y la depuración de todas las responsabilidades penales y civiles.
Existen también otros procedimientos iniciados en otros juzgados del territorio nacional, como Sevilla, tras recibirse denuncias particulares en las comisarías de Policía.
Comunicados oficiales
Estimad@s asociad@s:
El grupo de perjudicados que representan la Asociación y Zaballos Abogados ha sido personado en el procedimiento judicial contra Mind Capital que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella.
Como ya saben, en un primer momento interpusimos una querella colectiva ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid, que se caracterizó por su total inacción e inoperancia pese a las numerosas diligencias de investigación que desde esta representación se solicitaron. Dicho juzgado ha acordado finalmente inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella, ante el que también se seguía un procedimiento contra los investigados.
Desde la Asociación y Zaballos Abogados continuamos trabajando en la defensa de los intereses de todos los afectados y no pararemos hasta obtener los resultados deseados y la recuperación del dinero estafado.
Estimad@s asociad@s:
Se comunica una novedad de gran relevancia: el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid ha acordado la inhibición del procedimiento a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella, ante el que también se seguía causa contra Mind Capital y sus responsables.
Esta decisión supone que la investigación continuará en el juzgado de Marbella, que ya contaba con un procedimiento paralelo iniciado contra el investigado Gonzalo García-Pelayo Segovia, lo que puede permitir unificar actuaciones y reforzar la eficacia de la instrucción.
La Asociación y Zaballos Abogados valoran positivamente este traslado y se personarán en el nuevo juzgado para continuar la defensa de los afectados.
Estimad@s asociad@s:
Hay importantes novedades que comunicarles en el asunto. El Juzgado ha admitido y unido los dos últimos escritos de impulso procesal presentados, así como las personaciones de afectados que siguen adhiriéndose a la querella.
Además, el juzgado ha acordado el traslado al Ministerio Fiscal para que informe acerca de la posible competencia de los Juzgados de Instrucción de Marbella para conocer de la causa, dado que existe otro procedimiento iniciado contra el investigado Gonzalo García-Pelayo Segovia en dicha localidad, así como otros procedimientos en Sevilla.
El juzgado ha tenido por unido el escrito que presentamos el 10 de enero con la queja remitida al Ministerio de Justicia por las dilaciones indebidas acumuladas en este procedimiento. Llama la atención que se haya acordado la práctica de todas estas diligencias apenas una semana después de presentada la queja. Seguimos luchando por la defensa de sus intereses y no pararemos hasta recuperar lo que legítimamente les corresponde.
Estimad@s asociad@s:
Se comunica que en el día de hoy hemos presentado una queja ante el Ministerio de Justicia por los retrasos injustificados acumulados en el procedimiento que se sigue contra Mind Capital y sus responsables por estafa y apropiación indebida ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid.
Entendemos que las paralizaciones sufridas desde finales de 2021 no tienen justificación ante un procedimiento de esta envergadura, con las cuantías estafadas y el número de víctimas implicadas. La queja tiene como objetivo que la autoridad competente tome conocimiento de estas dilaciones y se adopten las medidas necesarias para impulsar la causa.
Seguimos trabajando en el caso Mind Capital para la defensa de sus intereses y no pararemos hasta obtener los resultados deseados y la recuperación del dinero estafado.
Estimad@s asociad@s:
Se comunica que en el día de hoy ha quedado presentado por parte de Zaballos Abogados y de la Asociación un nuevo escrito de impulso ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid, encargado de la investigación del caso Mind Capital.
Entendemos que no es de justicia que un procedimiento de esta envergadura sufra tantos retrasos en la ejecución de las medidas solicitadas, habida cuenta de la importante cuantía estafada a las víctimas y de las elevadas penas a las que podrían enfrentarse los culpables.
Todavía es posible adherirse a la querella colectiva en estos momentos, a fin de que consten como personados el mayor número posible de afectados y lograr la mayor relevancia posible en los tribunales españoles.
Estimad@s asociad@s:
Se comunica que el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid ha acordado prorrogar por un plazo de seis meses el periodo destinado a la investigación en el procedimiento judicial contra Mind Capital. Así lo habíamos solicitado desde la Asociación y desde Zaballos Abogados, ya que todavía quedan numerosas diligencias de prueba por practicar.
Se hace especial hincapié en la necesidad de que se tome declaración a los investigados en la causa y en que se reciban los informes encargados a la Unidad Policial adscrita al Juzgado en relación con la ejecución de la estafa.
Tenemos la esperanza de que estas diligencias puedan llevarse pronto a cabo y de que podamos conseguir importantes avances en el procedimiento en próximas fechas, gracias a todas las pruebas que hemos solicitado y los numerosos escritos de impulso remitidos al Juzgado durante los últimos meses.
Estimad@s asociad@s:
El Juzgado ha cuestionado al Ministerio Fiscal acerca de la idoneidad de inhibirse en el procedimiento a favor de la Audiencia Nacional, lo cual recibimos como una muy buena noticia, dado que este órgano judicial cuenta con más medios para la investigación en España y con mejores profesionales especializados en delitos tecnológicos.
En paralelo, la fase de instrucción se encuentra prorrogada hasta mayo de 2023, por lo que mientras tanto se siguen desarrollando las investigaciones solicitadas por todos los profesionales personados en la causa. Aunque se avecinan fechas sin señalamientos en los juzgados, seguimos pendientes y trabajando en las últimas actuaciones practicadas.
Estimad@s asociad@s:
Se comunican las últimas novedades del procedimiento judicial contra Mind Capital. Continuamos presentando escritos de impulso ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid para que se practiquen todas las diligencias de prueba solicitadas, con especial énfasis en la declaración de los investigados y en la recepción de los informes de la Unidad Policial.
Seguimos adhiriendo nuevos afectados a la querella colectiva y trabajando para que el procedimiento avance con la celeridad que merece un caso de esta gravedad y envergadura. No pararemos hasta obtener la recuperación del dinero estafado.
Estimad@s asociad@s:
Se comunican las últimas novedades del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid. Se informa de las diligencias practicadas recientemente y del estado actual de la instrucción, que continúa avanzando gracias a los escritos de impulso y solicitudes presentados por la Asociación y Zaballos Abogados.
Seguimos trabajando en la defensa de los intereses de todos los afectados y mantenemos el compromiso de informar puntualmente de cualquier novedad relevante en el procedimiento.
Estimad@s asociad@s:
Se comunican los últimos avances producidos en el procedimiento judicial contra Mind Capital. La Asociación y Zaballos Abogados mantienen su labor de impulso procesal, solicitando la práctica de todas las diligencias pendientes y velando por la protección de los derechos e intereses de los afectados.
Se reitera la posibilidad de seguir adhiriéndose a la querella colectiva y se recuerda a los afectados que deben seguir únicamente los canales de comunicación oficiales de la Asociación.
Estimad@s asociad@s:
Con fecha de hoy se ha notificado Providencia del Juzgado de Instrucción 37 de Madrid en la que se pide al Ministerio Fiscal que informe sobre tres puntos: primero, la solicitud del letrado Manuel —quien representa a otros afectados y cuya querella en el Juzgado Central de Instrucción fue rechazada— de adherirse a la querella presentada por Emilia Zaballos y la Asociación. Estas son buenas noticias, pues otros profesionales se suman a la acción para hacer más fuerza.
Segundo, se solicita informe sobre la posibilidad de que se tomen declaraciones de los investigados ante el propio juzgado. Tercero, también se pide informe sobre la declaración de causa compleja y la prórroga de la instrucción por seis meses, algo que consideramos conveniente para que se practiquen todas las pruebas pendientes. Hemos presentado escrito manifestando nuestra conformidad y reiterando todas las pruebas a practicar, incluida la declaración de los querellados.
Estimad@s asociad@s:
Se comunican las novedades más recientes del procedimiento judicial. La Asociación y Zaballos Abogados continúan solicitando la práctica de diligencias de investigación y medidas cautelares para garantizar el resultado de la causa y preservar los derechos de todos los afectados.
Se mantiene el compromiso de seguir impulsando el procedimiento y de informar puntualmente de cualquier avance relevante a través de los canales oficiales.
Estimad@s asociad@s:
Se comunica que con fecha de hoy se ha presentado escrito en el Juzgado mediante el que se solicita la citación de los querellados MindCapital Tech S.L., Gonzalo García-Pelayo Segovia, Oscar García-Pelayo Martín, Alejandro Mejía, Cristina Kelly López González, Javier Omaña Aguado, Rubén Arcas Paterna y Manuel José Arniz Sanz para que presten declaración.
Consideramos necesario este acto de impulso del procedimiento, ya que el Juzgado de Instrucción 37 aún no ha recibido declaración de los querellados. La Asociación, en representación de todos los afectados, ha solicitado igualmente medidas cautelares que están pendientes de impulso.
Estimad@s asociad@s:
Se trasladan las últimas novedades del procedimiento judicial y se informa de las nuevas personaciones de afectados en la querella colectiva. La Asociación y Zaballos Abogados continúan trabajando activamente para impulsar la instrucción y solicitar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la recuperación del dinero estafado.
Se recuerda que todavía es posible adherirse a la querella colectiva, y se anima a todos los afectados que aún no lo hayan hecho a ponerse en contacto con la Asociación.
Estimad@s asociad@s:
Se comunican los últimos avances producidos en el procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid. La Asociación y Zaballos Abogados mantienen su labor de impulso y solicitan la práctica de todas las diligencias pendientes, haciendo especial énfasis en la necesidad de actuar con celeridad habida cuenta de la gravedad de los hechos y del número de afectados.
Se reitera el compromiso de seguir informando puntualmente de cualquier novedad relevante en el procedimiento.
Estimad@s asociad@s:
Se comunican las primeras actuaciones realizadas tras la presentación de la querella colectiva contra Mind Capital, MindCapital Tech S.L. y sus responsables. La Asociación y Zaballos Abogados informan del estado inicial del procedimiento y de las medidas solicitadas para el inicio de la instrucción judicial.
Se reitera la posibilidad de seguir adhiriéndose a la querella colectiva y se recuerda a los afectados la importancia de actuar de forma coordinada para reforzar la posición de todos los perjudicados en el procedimiento.
Estimad@s asociad@s:
La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas y Zaballos Abogados comunican la presentación de querella colectiva ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra Mind Capital, MindCapital Tech S.L., Gonzalo García-Pelayo Segovia y demás responsables, por presuntos delitos de estafa continuada y apropiación indebida.
La AAIC es la primera asociación en interponer una acción colectiva en España contra Mind Capital. El objetivo es iniciar cuanto antes el procedimiento judicial para recuperar las cantidades estafadas a los inversores e identificar y exigir responsabilidades a todos los implicados. Desde este momento es posible adherirse a la querella colectiva con independencia del lugar de residencia de cada afectado.
