GN10 – Estafa de Token Descapitalizado

Estimad@s asociad@s de GN10:

Desde la AAIC y Zaballos Abogados les informamos de las últimas novedades del caso de estafa de criptomonedas GN10. El procedimiento judicial continúa activo ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid, con diligencias en curso cuyo resultado esperamos próximamente.

Seguimos trabajando en la defensa de sus intereses y no pararemos hasta lograr la recuperación del dinero estafado y la depuración de todas las responsabilidades penales y civiles de los implicados. Les mantendremos puntualmente informados de cualquier novedad relevante.

Estimad@s asociad@s de GN10:

La Asociación y Zaballos Abogados les informan de muy importantes novedades en el caso GN10. El Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid ha dictado un Auto acordando una importante diligencia de investigación de cara a dilucidar la responsabilidad penal de los investigados, tal como solicitamos desde la Asociación y Zaballos Abogados.

El Auto acredita la aparentemente ficticia suscripción de acciones y adquisición de tokens emitidos por GN10, así como el falso asesoramiento externo encargado a World Safe Digital Coins S.L. — que según los responsables de la estafa no guardaba ninguna relación con GN10, lo cual es igualmente incierto. El juzgado ha acordado también emitir una comisión rogatoria a las autoridades judiciales norteamericanas para recabar los contratos suscritos por las mercantiles querelladas con una empresa de Estados Unidos, con el objetivo de determinar el destino real de los fondos captados.

Existen importantes sospechas de que las aportaciones realizadas por las víctimas se han destinado a fines distintos del proyecto GN10, captando ambas empresas inversiones mediante la creación de una moneda digital sin valor, de la que los querellantes no han podido obtener rentabilidad alguna.

Estimad@s asociad@s de GN10:

El Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid nos ha dado traslado del oficio cumplimentado tras el requerimiento que se hizo al Banco Santander respecto de una cuenta bancaria perteneciente a World Safe Digital Coins S.L., la primera de las sociedades investigadas. Se trata de un oficio muy extenso que comprende más de tres años de movimientos, desde su apertura en mayo de 2018 hasta su baja en agosto de 2021.

Desde la Asociación y Zaballos Abogados vamos a examinar milimétricamente todo el registro a fin de buscar posibles conexiones con otros participantes en la estafa o con nuevos sujetos que pudieran verse implicados gracias a esta importante información. Les informaremos de los resultados en cuanto sea posible sin perjudicar las investigaciones en curso.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se informan de las últimas novedades del procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid. Desde la Asociación y Zaballos Abogados solicitamos que se investigara una serie de cuentas bancarias identificadas, pertenecientes a una de las empresas querelladas, y el Juzgado accedió a la práctica de esta diligencia, por lo que nos encontramos a la espera de los resultados.

El Juzgado ha acordado igualmente prorrogar nuevamente el plazo de instrucción por un periodo de 6 meses, al haber todavía diligencias de investigación pendientes de práctica o a la espera de resultados. No puede descartarse que como consecuencia de las mismas pueda surgir la obligación o utilidad de practicar otras nuevas. Seguimos muy pendientes de este procedimiento y trabajando activamente para lograr los mejores resultados para los afectados.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunica que la semana pasada hemos presentado una nueva ampliación de querella en el procedimiento, tras haber conocido nuevos datos relativos a la causa que entendemos son de suma importancia y que deben ser tenidos en cuenta por el Juzgado.

Además, se nos ha solicitado que aportemos las cantidades actualizadas invertidas y adeudadas a cada uno de los afectados. Esto lo entendemos como una buena noticia, porque significa que el Juzgado avanza en las investigaciones y quiere estar al día en cuanto a lo más importante: la recuperación del capital estafado. Seguimos pendientes y trabajando en las últimas actuaciones practicadas en el procedimiento.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunica que en el día de hoy ha comparecido en el Juzgado la administradora única de GN10 Digital News, S.A., quien se ha negado a declarar, acogiéndose a su derecho. Por otra parte, estaba acordada la citación de otros testigos, pero no se han presentado, al igual que el administrador de World Safe Digital Coins, S.L., quien sigue en paradero desconocido.

Se han realizado varios intentos por parte del Juzgado para localizar a estos testigos y a Don Matías Pérez Martín, sin éxito hasta el momento. Muy probablemente, Don Matías esté en paradero desconocido a sabiendas de este procedimiento. También se ha investigado la relación de determinadas personas con GN10 Digital News y World Safe Digital Coins, con el objetivo de conocer su posible implicación en la trama. En relación con la Junta Ordinaria celebrada por GN10 Digital News el 29 de junio, únicamente podemos anunciarles que se han obtenido numerosos datos de interés que confirman algunas de las líneas de investigación que se están siguiendo.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunica que esta misma semana el Juzgado ha acordado practicar una serie de medidas importantes para el avance del procedimiento judicial, tal como habíamos solicitado desde la Asociación y Zaballos Abogados. Las diligencias acordadas contribuyen a reforzar la investigación y abrir nuevas líneas de actuación frente a los investigados.

Seguimos trabajando activamente en el caso GN10 para la defensa de sus intereses. No pararemos hasta lograr los resultados deseados y la recuperación del capital estafado en criptomonedas. Les mantendremos puntualmente informados de cualquier novedad relevante.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se nos ha dado traslado de un informe de la Policía Nacional en el que se comunica que D. Matías Pérez Martín, administrador único de World Safe Digital Coins S.L., se encuentra en paradero desconocido. Acto seguido, desde Zaballos Abogados hemos solicitado al Juzgado que se dicte orden de búsqueda y captura nacional e internacional contra él, para que se le localice cuanto antes y se le pueda poner a disposición judicial.

Seguimos adelante luchando por todos y cada uno de ustedes y los derechos que les corresponden, confiando en que la Justicia haga su trabajo correctamente para asegurar el mayor número de garantías de restitución del perjuicio causado a todos los perjudicados.

Estimad@s asociad@s de GN10:

El Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid ha acordado mediante providencia dictada el 25 de octubre de 2022 citar a declarar a dos testigos muy relevantes, lo cual es indicativo de que se van dando pasos en la dirección correcta y de que las investigaciones siguen su curso.

A mayores, el Juzgado también ha requerido a una Unidad especializada de la Policía Nacional para que informe sobre el destino del dinero ingresado en las cuentas de los investigados y de la posible operativa fraudulenta que éstos hayan podido realizar con ese capital. Desde Zaballos Abogados seguimos estudiando todos los Autos del procedimiento — que acumulan cientos de páginas — y el secreto de sumario se ha levantado recientemente, por lo que ahora podemos acceder a las diligencias practicadas.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunican las últimas novedades del procedimiento judicial. El procedimiento continúa bajo secreto de sumario, por lo que la información disponible es limitada. No obstante, la Asociación y Zaballos Abogados siguen pendientes de todas las actuaciones que se practiquen y trabajando para impulsar el procedimiento en beneficio de todos los afectados.

Les mantendremos informados en cuanto se levante el secreto de sumario y podamos tener acceso a la documentación que obra en autos. Seguimos adelante luchando por todos y cada uno de ustedes y los derechos que les corresponden.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunica que el secreto de sumario acordado por el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid sigue en vigor, por lo que la información que podemos trasladar es limitada. La Asociación y Zaballos Abogados permanecen muy atentos a todas las actuaciones que se practiquen y continúan personando a nuevos afectados en el procedimiento.

Les mantendremos informados en cuanto se levante el secreto de sumario y podamos tener acceso a la documentación que obra en autos. Seguimos adelante luchando por todos y cada uno de ustedes.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunican las últimas novedades del procedimiento judicial ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid. La Asociación y Zaballos Abogados continúan trabajando para impulsar la instrucción y personar a nuevos afectados en el procedimiento, con el objetivo de dar la mayor relevancia posible a la causa.

Se reitera a todos los afectados de GN10 que todavía están a tiempo de incorporarse a la querella colectiva si no lo han hecho ya, y que deben seguir únicamente los canales oficiales de la Asociación para mantenerse informados.

Estimad@s asociad@s de GN10:

En el día de hoy el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid ha dictado Auto mediante el que se acuerda el secreto de sumario por el periodo de un mes. Esta resolución significa que nadie, a excepción del Ministerio Fiscal, podrá acceder a las actuaciones que se practiquen durante dicho periodo. Esta medida es usual en una macro causa como la que nos ocupa.

El inconveniente es que no podremos informarles durante este periodo de las actuaciones. No obstante, estaremos muy pendientes del Juzgado y de todo lo que nos trasladen, y en cualquier caso seguimos personando afectados en el procedimiento. Seguimos adelante luchando por todos y cada uno de ustedes y los derechos que les corresponden.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunican las últimas novedades del procedimiento judicial ante el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid. La Asociación y Zaballos Abogados continúan trabajando en la instrucción del caso, solicitando la práctica de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la recuperación del dinero estafado.

Se recuerda a los afectados que pueden seguir adhiriéndose a la querella colectiva y que deben mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Asociación. Seguimos adelante luchando por todos ustedes.

Estimad@s asociad@s de GN10:

Se comunican las primeras novedades del procedimiento judicial tras la presentación de la querella colectiva contra GN10 Digital News, World Safe Digital Coins y sus responsables. La Asociación y Zaballos Abogados informan del estado inicial de la causa y de las actuaciones realizadas para impulsar la instrucción.

Se recuerda a todos los afectados que todavía pueden incorporarse a la querella colectiva, y que la fuerza del número de perjudicados personados es fundamental para lograr la mayor eficacia posible en la defensa colectiva de los intereses de todos.