Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas
N2 Group / Poolme / Nexfolio – Estafa de Criptomonedas
Denuncia colectiva liderada por la AAIC contra N2 Group Corporation Limited, Poolme, Nexfolio y sus responsables, por presunta estafa masiva a través de un sistema de inversión automatizada en criptomonedas que afectó a cientos de inversores en España y otros países.
LIDERAMOS a los AFECTADOS en la DENUNCIA COLECTIVA contra las plataformas N2 GROUP CORPORATION LIMITED, POOLME y NEXFOLIO, y contra las personas implicadas: Igor Carbajo Alba, Gema Luna Varona, Tendulraj Elangovan, Sindu Nagalingan, Mohammad Ghaderi, Jorge Vilches y otros.
INTERPUESTA LA QUERELLA COLECTIVA por presuntos delitos de ESTAFA, previsto en los artículos 248 y siguientes del Código Penal; DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, previsto en el artículo 253 del Código Penal; DELITO DE RECEPTACIÓN; ORGANIZACIÓN CRIMINAL; FALSEDAD DOCUMENTAL y DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
La AAIC ha sido pionera en poner la denuncia colectiva ante los Tribunales en España. REPRESENTAMOS a cientos de AFECTADOS de POOLME / NEXFOLIO / N2 GROUP de toda España y otros países.
La ACCIÓN JUDICIAL está liderada por los abogados expertos en estafas de criptomonedas, con decenas de acciones en los Tribunales, ZABALLOS ABOGADOS.
N2 GROUP CORPORATION LIMITED es una entidad que se presentaba como habilitada para la prestación de un robot de trading y gestión discrecional e individualizada de carteras en criptomoneda. La empresa, de la que D. Igor Carbajo Alba es CEO y fundador, tiene su sede registrada en 130 Old Street, Londres, con oficina operativa en Madrid (Calle Secoya, 22, 28044) y equipo técnico en Chennai, India. Sus sitios web eran n2group.io, n2coin.io y poolme.es. La plataforma se fundó en 2020.
El engaño consistía, por una parte, en la firma de un contrato privado que daba apariencia de negocio formal —nunca elevado a escritura pública— mediante el cual el inversor encargaba a N2 Group la inserción de su capital en la pool de criptomoneda. El contrato prometía una rentabilidad del 5% mensual sobre la cantidad depositada, con un compromiso mínimo de 6 meses y una penalización del 20% en caso de rescate anticipado. La publicidad se difundía a través de las páginas web de N2Group y Nexfolio y sus redes sociales.
La apariencia de negocio legítimo que transmitían las webs, la existencia de oficina física en Madrid y la información facilitada por sus responsables hizo creer a cientos de personas que invertían en un proyecto real, rentable y seguro. En realidad, el dinero jamás se invirtió tal como se prometía: se ha localizado una billetera fría a la que se destinaron cerca de 40 millones de euros procedentes de los inversores.
La operativa de la estafa era organizada desde España por Igor Carbajo y Gema Luna, mientras que desde India, Tendulraj Elangovan coordinaba las actividades informáticas y de trading. El propio Igor Carbajo se desplazó a las oficinas de India para supervisar el funcionamiento, tal como confirmaron en declaración judicial extrabajadoras de la plataforma.
Comunicados oficiales
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Coin:
En el día de hoy nos han notificado Auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa dictado por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 34, Dña. Coro Monreal Huerta. Tras diversas denuncias presentadas en distintos juzgados de toda España —incluida la interpuesta por la Asociación ante el Juzgado de Instrucción nº 38—, finalmente todas las causas fueron acumuladas en el Juzgado de Instrucción nº 34.
Sin embargo, la instrucción llevada a cabo por este juzgado ha sido prácticamente inexistente, limitándose a aprovechar el trabajo previamente realizado por otros órganos judiciales, pese a que en reiteradas ocasiones se solicitó la práctica de numerosas diligencias de prueba. Solo tras múltiples escritos, la Magistrada acordó librar una Comisión Rogatoria Internacional a India para localizar a Tendulraj Elangovan y Sindu Nagalingan.
En el auto, la Magistrada afirma que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito, entre otras razones por no haber aportado los afectados documentación acreditativa. La realidad es que todos los afectados representados por la Asociación presentaron dicha documentación en tiempo y forma, por lo que la Magistrada debe estar refiriéndose a otros perjudicados no representados. Resulta sorprendente la dejadez en el trámite y trato de la documentación, que es muy voluminosa, presentada al juzgado. Estamos analizando las vías de recurso disponibles y nos mantendremos en contacto con todos los afectados.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican las últimas novedades del procedimiento judicial seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid. La Asociación y Zaballos Abogados continúan su labor de impulso procesal, instando la práctica de todas las diligencias pendientes y velando por los derechos e intereses de los afectados.
Se mantiene el compromiso de informar puntualmente de cualquier avance relevante. Todavía es posible adherirse a la querella colectiva si no lo ha hecho ya. Representamos a cientos de afectados en este procedimiento y continuaremos trabajando hasta lograr la recuperación del dinero estafado.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunica la declaración de la segunda de las trabajadoras de la plataforma Poolme cuyo testimonio solicitamos desde la Asociación y Zaballos Abogados. Se trata de un suceso clave para el buen devenir de la investigación, ya que como ha podido confirmar la testigo, eran los investigados Igor Carbajo y Gema Luna quienes ejercían como jefes de operaciones en las oficinas de Madrid, mientras que Tendulraj y Sindu coordinaban las actividades informáticas y de trading en India.
La testigo también confirmó que se produjeron viajes del señor Carbajo a las oficinas de India, celebrando videollamadas desde allí con el propio Tendulraj, así como que los empleados españoles recibían formación acerca del mundo de los criptoactivos en remoto por parte de empleados indios. Según declaró, el dinero estafado se remitía a las wallets abiertas a nombre de los investigados.
Estos testimonios consolidan el cuadro probatorio que la Asociación y Zaballos Abogados han ido construyendo, confirmando la complejidad y alcance internacional del entramado delictivo.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican importantes novedades en el procedimiento judicial seguido en el Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid. Desde Zaballos Abogados y la Asociación hemos presentado un nuevo escrito ante los tribunales, solicitando urgentemente como medida cautelar el embargo de una vivienda de la que es propietaria la investigada Doña Gema Luna, sita en la localidad madrileña de Casarrubios, que ha sido puesta a la venta por 550.000 euros.
Consideramos que esta actuación pretende la evasión de fondos que en un futuro deben ser destinados al resarcimiento de las víctimas. Por ello, creemos que procede embargar la vivienda para no poner en riesgo un activo muy relevante de cara a la compensación de los perjudicados en caso de que la señora Luna sea finalmente declarada culpable.
Todavía están a tiempo de sumarse al procedimiento judicial en curso del caso Poolme de la mano de la Asociación y Zaballos Abogados, abogados expertos en estafas de criptomonedas, líderes de la acusación en este procedimiento.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se acaba de notificar el Auto por el que la Audiencia Provincial de Madrid resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto por la Asociación y Zaballos Abogados contra el Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid el pasado 12 de abril de 2023, en el que en primera instancia descartaba practicar las urgentes e importantes diligencias de investigación que solicitamos.
LA AUDIENCIA PROVINCIAL HA ESTIMADO ÍNTEGRAMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN QUE INTERPUSIMOS, revocando la resolución del Juzgado de Instrucción y acordando que se deben practicar las importantes medidas que en su día requerimos respecto de los principales investigados en España y en India. Se trata de un avance clave para la recuperación de los activos estafados, ya que permiten abrir nuevas vías de investigación a nivel nacional e internacional.
La Audiencia, en contra del criterio del Juzgado de Instrucción, estima en base a las pruebas que presentamos desde Zaballos Abogados que dichas diligencias son esenciales para el avance de la causa.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se informa de una nueva Providencia del Juzgado de Instrucción nº 34 de Madrid. En ella se ha citado a otra trabajadora de la plataforma para prestar testimonio como testigo, siendo su declaración de enorme importancia para el desarrollo del procedimiento. Asimismo, el juzgado ha acordado oír en declaración a dos de los principales investigados por la estafa en España, por su implicación en los hechos, tal como solicitamos desde la Asociación y Zaballos Abogados.
Les mantendremos informados en la medida de lo posible de las conclusiones que se obtengan de dichas declaraciones, siempre y cuando no perjudiquen el buen devenir de las investigaciones en curso.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican las últimas novedades del procedimiento. El pasado viernes tuvo lugar la declaración de una extrabajadora de la plataforma, que narró cómo efectivamente toda la operativa de la estafa era organizada desde España por D. Igor Carbajo, mientras que desde India era Tendulraj Elangovan el encargado de manejar la operativa relativa a operaciones con criptoactivos.
Se confirmó que existieron numerosas reuniones entre ambas partes, y que el propio Igor llegó a desplazarse a las oficinas del país asiático para supervisar su funcionamiento. Todo ello pone de manifiesto que el entramado delictivo es al menos tan complejo como desde Zaballos Abogados y desde la Asociación habíamos expuesto, con ramificaciones internacionales que refuerzan la relevancia del procedimiento.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican varias noticias relevantes. En primer lugar, el Juzgado ha acordado la inhibición en el procedimiento a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. Hace meses que presentamos la querella ante dichos tribunales, por considerar desde un inicio que era competencia de la Audiencia Nacional, y finalmente el juzgado ha dado la razón a nuestro planteamiento inicial.
En segundo lugar, se ha acordado llamar a declarar a J.E.F.P., quien guarda una estrecha relación con el resto de investigados en la causa. Asimismo, se va a llamar a declarar a varias personas que en su día trabajaron para Poolme. En paralelo, se está a punto de conseguir la Orden Internacional solicitada contra Tendulraj y los demás responsables en India, lo que supondría un enorme respaldo para la causa.
También se mantienen las medidas de vigilancia impuestas a Igor y Gema, dos de los principales artífices de la presunta estafa, a fin de evitar el riesgo de fuga existente.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se trasladan varias noticias recientes. En primer lugar, el Juzgado ha acordado solicitar mediante comisión rogatoria a la República de la India la comparecencia como investigados de los responsables indios de la plataforma, tal como habíamos solicitado desde Zaballos Abogados. El Ministerio Fiscal se ha adherido a esta petición.
En segundo lugar, el Ministerio Fiscal también se ha adherido al rastreo y seguimiento de los movimientos de todas las wallets y cuentas bancarias pertenecientes a los investigados.
La noticia más relevante: SE HA LOCALIZADO UNA BILLETERA FRÍA A LA QUE SE HAN DESTINADO CERCA DE 40 MILLONES DE EUROS, a la que también habrían ido a parar las cantidades movidas por Igor. Este hallazgo es fundamental para la eventual recuperación de los fondos estafados.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican las últimas actuaciones en el procedimiento. El Juzgado ha acordado la prohibición de abandonar el territorio nacional respecto de Igor, Gema y Jorge Vilches, así como la retirada del pasaporte para reforzar la medida. En los últimos días hemos presentado un escrito solicitando la práctica de nuevas medidas encaminadas a la localización y aseguramiento de las cantidades estafadas.
Además, el Juzgado ha trasladado su intención de acordar una prórroga del plazo de investigación, medida que hemos apoyado, debido a la cantidad de pruebas que quedan por practicar. El desarrollo de las investigaciones va por el buen camino, por lo que les animamos a sumarse a la querella en caso de que no lo hayan hecho ya.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican las últimas actuaciones en el procedimiento judicial contra N2Group y sus responsables. La Asociación y Zaballos Abogados continúan trabajando activamente en la defensa de los intereses de todos los afectados, presentando escritos y solicitando la práctica de nuevas diligencias de investigación.
Seguimos adelante luchando por todos y cada uno de ustedes y los derechos que les corresponden, confiando en que la Justicia haga su trabajo correctamente para asegurar el mayor número de garantías de restitución del perjuicio causado a todos los perjudicados.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican las últimas actuaciones en el procedimiento contra N2Group y sus responsables. El Juzgado ha acordado la prohibición de abandonar el territorio nacional e incautado el pasaporte a Igor, Gema y Jorge Vilches. Se han presentado escritos solicitando nuevas medidas para la localización y aseguramiento de las cantidades estafadas.
El Juzgado ha trasladado su intención de acordar una prórroga del plazo de investigación, medida que hemos apoyado. El desarrollo de las investigaciones va por el buen camino. LES ANIMAMOS A SUMARSE a la querella en caso de que no lo hayan hecho ya.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Se comunican las últimas novedades del procedimiento judicial. La Asociación y Zaballos Abogados continúan solicitando la práctica de todas las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la localización de los fondos estafados.
Se recuerda a los afectados que todavía es posible incorporarse a la querella colectiva, y se insiste en la importancia de actuar de forma unida y coordinada para fortalecer la posición de todos los perjudicados en el procedimiento.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Tras lo que consideramos una nueva tomadura de pelo a todos los afectados, comunicamos que hoy, 16 de junio de 2022, se ha presentado escrito en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid solicitando el impulso de las actuaciones y la MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA para Igor Carbajo Alba, Gema Luna Varona y otros colaboradores necesarios, o subsidiariamente, la obligación de comparecencia periódica dos veces por semana en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional con retención de pasaporte.
Estamos pendientes de que se provea esta medida, que consideramos esencial dado el paradero desconocido de estas personas, el número de afectados y la gravedad de las cantidades estafadas.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Hoy se ha presentado ampliación de querella contra N2GROUP CORPORATION LIMITED, NIWO FINTECH LIMITED, N2COIN, D. Igor Carbajo Alba, Dª Gema Luna Varona, Tendul Raj, Mohammad Ghaderi, Jorge Vilches y otras personas cuyos datos no es oportuno desvelar, ante el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid en los autos de Diligencias Previas 684/2022.
El escrito de ampliación incluye una batería de 10 nuevas diligencias a practicar por el Juzgado en la investigación judicial. Estamos ahora en un momento incipiente en el que resulta fundamental seguir sumando a la querella nuevas personas afectadas, para conseguir la relevancia suficiente para la inhibición a la Audiencia Nacional.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
Mediante este comunicado queremos informaros de que la querella está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción Nº 31 de Madrid, en los autos de Diligencias Previas 684/2022. La querella será ampliada en estos días con muchos que os habéis querido adherir, además de nuevos datos y hechos fruto de investigación reciente.
No nos consta que otro Juzgado o el Ministerio Fiscal estén llevando a cabo cualquier otra investigación al margen de esta querella, por lo que podría tratarse de la primera querella admitida en Madrid frente a los presuntos autores de los delitos. Indicarles que seguimos adelante luchando por todos y cada uno de ustedes y los derechos que les corresponden y les deben proteger.
Estimad@s asociad@s de Poolme / Nexfolio / N2Group:
El objeto de la presente comunicación es poner en conocimiento de las personas a quienes les pueda interesar los trámites tanto judiciales como extrajudiciales que se están llevando a cabo frente a N2 GROUP CORPORATION LIMITED, POOLME y NEXFOLIO y frente a más personas físicas involucradas (como Gema e Igor). En febrero ha sido presentada, en los Juzgados de Instrucción de Madrid, querella por los delitos de ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA, RECEPTACIÓN y BLANQUEO DE CAPITALES.
El número de afectados que se unan a la causa es muy importante a la hora de tramitar el procedimiento y determinar el órgano jurisdiccional competente para llevar a cabo la instrucción. Si el número de afectados o el importe presuntamente estafado son suficientemente elevados, se solicitará la inhibición a favor de la Audiencia Nacional. Les animamos a unirse a la querella ya interpuesta y a compartir esta información con todas las personas que puedan estar afectadas.
